赚钱机器:高调的腐败调查如何分崩离析

时间:2019-09-08 责任编辑:衡蜈 来源:澳门银河官网网址 点击:208 次

2014年3月11日,法国巴黎银行法国银行伦敦分行接到乌克兰律师的请求。 他要求银行关闭属于其客户的账户,并将余额转入塞浦路斯。

这些帐户只有2300万美元,交易应该是常规的。 但是,虽然城市标准的数量并不显着,但时间并非如此。 刚刚推翻了其总统维克多·亚努科维奇,世界正在寻找亚努科维奇及其同伙藏匿在国外的资金。

亚努科维奇是一个人,他的腐败必须被视为可信。 总统和他的亲信的巨大贪婪打击了乌克兰国家并激怒了普通公民。 整个2013-14冬季,成千上万的人在基辅市中心抗议,直到2月亚努科维奇逃离乌克兰。 革命后, 发现了老式汽车,鸵鸟,一个形状像大帆船的饮水窝。 车库里堆满了宝藏; 在他3000万美元的六层高的原木建造的宫殿中,他没有留给他们的空间。

该国的新政府指责其前任窃取了1000亿美元,而西方 - 也许很尴尬,这笔钱中的大部分资金最终落入其银行 - 承诺尽其所能帮助它返回乌克兰。

2014年4月底,伦敦举行了一次峰会,用当时的内政部长特蕾莎·梅的话来说,“在乌克兰政府确定并追回在亚努科维奇政权下被掠夺的资产时,向乌克兰政府提供实际的领导和协助......是我们共同决心结束有罪不罚文化,防止我们的开放社会和开放经济被腐败个人滥用来洗钱和藏匿被盗资金的切实体现。

数十个国家派代表参加峰会,从美国和英国到最小的避税天堂:百慕大,摩纳哥,马恩岛。 在峰会的最后一个下午,英国当时的司法部长Dominic Grieve QC发表了一个戏剧性的声明:英国已加入战斗。 转移被标记为可疑,英国当局冻结了账户并启动了洗钱调查。

“本周英国严重欺诈办公室(SFO)宣布正在调查与亚努科维奇政权有关的腐败指控,并已获得法院命令,以限制价值约2300万美元的资产,”Grieve告诉聚集的代表们。 “对腐败没有有效的威慑力,同时发现非法资金流动和被盗用资产的回收水平仍然很小。”

如果冻结的2300万美元确实与乌克兰的腐败有关,那么它仍然只是亚努科维奇及其同伙被指控贪污的一小部分。 但该案件的目的是传递一个信息 - 关于西方决心确保乌克兰能够重新获得被盗的东西,以及其掠夺者将受到惩罚。 这个令人赏心悦目的具体数字,即2300万美元,成为峰会的头条新闻,在那里它被证明是西方统治者最终帮助世界其他国家打击腐败的具体证据。

“信息很明确,”梅说。 “我们正在使世界各地的腐败政权或个人更难以移动,隐藏并从犯罪所得中获利。”

几十年来,数千亿美元已从世界上最贫穷的国家消失,通过 ,东南亚和加勒比地区的税收和保密天堂,进入银行系统,房地产和奢侈品市场。西方。 据世界银行称,发展中国家的公职人员每年都有200亿至400亿美元被盗。 在2010年至2012年期间,富裕国家仅返还了价值1.47亿美元的这些资产 - 远远低于每个被挪用的美元的1美分。 这甚至可能低估了问题的严重程度。 参与资产追回案件的一些律师估计,全球每年盗用资金的金额约为1万亿美元,这使得收回的微小金额看起来更加微弱。

作为一个每年洗钱约1000亿英镑的金融中心,以及为弯曲现金的投资者提供优质房地产市场,伦敦在反腐败斗争中负有特殊责任 - 这一点很少被人接受。 2014年峰会 - 就像大卫卡梅伦在2016年高度宣传的全球反腐败峰会 - 旨在表明英国履行其职责的决心。

相反,2300万美元的案件在一年内崩溃 - 当时一位英国法官裁定证券及期货条例已经以“猜想和怀疑”为由建立了案件,并命令将钱还给其所有者。 这是一个非常引人注目的腐败调查如何分崩离析的故事 - 以及它对乌克兰和英国意味着什么。


Y anukovich不是第一个参与腐败的乌克兰政治家,但他当然是最好的。 事实上,腐败这个词对乌克兰来说是一个误导性的词,因为它暗示了一种不诚实的癌症,折磨着一个健康的有机体,而在这种情况下则是另一回事。 腐败是这个系统,它转移到国家机器的任何保持健康的部分。

在亚努科维奇于2010年上任后的三年中,乌克兰从已经灾难性的第134位下滑至第144位 - 与中非共和国和尼日利亚等国家保持同等水平,这些国家是黯淡和管理不善的代名词。 但亚努科维奇及其前任对乌克兰造成的财政损失难以用简单的数字来衡量。 在1991年独立时,乌克兰的经济几乎与波兰的经济一样大; 现在,这是规模的三分之一。

亚努科维奇及其盟友控制着该国的法律体系,检察官拥有广泛的自由裁量权来启动或阻止调查 - 为敲诈勒索提供了无限的机会。 他们可以拒绝出口许可证,延迟退税,提高药品价格 - 以及要求贿赂作为回报。 对于外界的观察者来说,似乎唯一的反对派来自调查记者和活动家,他们透露了背后的交易,这些交易已经破坏了乌克兰的经济。

为了挫败任何潜在的调查,乌克兰的统治者成为离岸世界避税天堂的主人。 一旦资金被盗,它就被投资于欧洲和美国的资产,这些资产隐藏在复杂的空壳公司链的末端,通过印度洋,欧洲和加勒比地区的避税天堂进行登记。 在乌克兰经济中占主导地位的是塞浦路斯而不是俄罗斯,德国或美国:2014年乌克兰92%的对外投资流入地中海避税天堂。

前总统维克多·亚努科维奇及其盟友被指控从乌克兰人民那里偷走了巨额财富。
前总统维克多·亚努科维奇及其盟友被指控从乌克兰人民那里偷走了巨额财富。 照片:Stanislav Krasilnikov / TASS

这些离岸中心的保密性让亚努科维奇周围的寡头们能够将他们交易的确切细节隐藏在公众面前 - 但普通的乌克兰人知道这一点很生气。 如果乌克兰的2014年革命涉及任何一件事,那就是腐败问题。 亚努科维奇及其盟友尽可能地偷走了他们; 超出他们的需要。 即使是最不关心政治的公民也可以看到基础设施腐烂,药品稀缺,学校分崩离析。 当 ,武装部队因为家乡的堕落而如此沮丧,当时俄罗斯要求他一名乌克兰海军上将叛逃。

由于两个原因,英国政府大肆宣扬冻结2300万美元。 首先,它意味着数十亿的最初分期,最终将有助于重建乌克兰。 如果这笔款项可以被没收并归还,那么数以亿计的数字也可能存在于伦敦,拉脱维亚,卢森堡,列支敦士登和其他地方。 其次,成功起诉政权内幕人士会向全世界的盗窃者发出信息:你的钱在伦敦不再安全。


23亿美元是在法国巴黎银行(BNP Paribas)的银行账户中持有,这两家公司分别由一位名叫Mykola Zlochevsky的乌克兰政客控制。 Zlochevsky是一个剃光头的大个子,穿着四四方方的西装,不喜欢扣上衬衫的顶部纽扣,已经成为乌克兰公共生活的二十年。 2013年,根据乌克兰新闻周刊“福克斯”,他几乎肯定低估了自己的财富,他是乌克兰第86位首富,价值1.46亿美元。

2010年,在亚努科维奇赢得大选后,泽洛切夫斯基成为自然资源部长。 这一职位使他监督了在乌克兰运营的所有能源公司,包括该国最大的独立天然气公司Burisma。 可能存在利益冲突的可能性,因为Zlochevsky自己控制了Burisma。 但是没有公众对此表示强烈抗议,因为乌克兰几乎没有人知道这件事。 Zlochevsky通过塞浦路斯拥有自己的业务,塞浦路斯是亚努科维奇政府高级官员不受干扰地控制资产的受欢迎的避风港。

在回答我关于冻结Zlochevsky 2300万美元的问题时,他的伦敦律师事务所彼得斯和彼得斯坚称,他们的客户从来没有从他在任期间做出的决定中获益。 “齐洛夫斯基先生在履行公务员职责时遵循了法律的文字和精神,并始终在商业交易和公共职能方面遵守最高的道德和道德标准,”彼得斯和彼得斯在一份声明中说道。 。 “我们的客户已成为一个根深蒂固的玩世不恭的诽谤运动和错误信息的受害者。”

“Zlochevsky先生的财富不是腐败或犯罪行为的结果,”律师事务所告诉我。 “他在上任前就赚了钱。”

确实,Zlochevsky在2010年之前是一个富有的人.Burisma的网站清楚地表明,它表现最好的时期始终与其所有者的政治生涯中的高点相吻合。 在之前的亚努科维奇政府期间,2003年至2005年,Zlochevsky主持了国家自然资源委员会,他控制下的公司获得了勘探石油的许可证。 然后亚努科维奇失宠,新政府试图剥夺Zlochevsky公司的石油勘探权 - 他不得不起诉政府以保留他们。 亚努科维奇在2010年赢得了总统职位,而兹洛切夫斯基成为了部长。 回归的美好时光:Burisma获得了9个生产许可证,其年产量增长了7倍。 革命后,Zlochevsky离开了政府。

根据2015年1月的法院判决,在伦敦被冻结的账户中的2300万美元是出售Zlochevsky通过英属维尔京群岛的一家空壳公司拥有的石油储存设施的收益,这是一个避税天堂这并没有揭示谁控制着那里的数千家公司。 这笔2300万美元从拉脱维亚抵达伦敦,拉脱维亚是一个经过最低限度监管的东欧国家,银行热衷于向前苏联提供资金。

2014年4月14日,这笔款项在严重欺诈办公室要求的伦敦特别法庭听证会上被冻结。 正如后来的法院判决所述,“证券及期货条例”辩称“有合理理由相信被告人[Zlochevsky]在乌克兰从事犯罪行为,并且BNP账户中的资金被认为是此类犯罪行为的收益” 。

证券及期货条例调查员理查德古尔德在2014年4月的法庭听证会上声称,Zlochevsky在乌克兰的政治家和商人双重立场“明确推断对一名持有重要人物的直接利益冲突的故意和不诚实剥削公职,如相当于滥用公众对他的信任“。

“证券及期货条例”进一步辩称,“当他还是一名在职部长时,建立的离岸控股公司的复杂模式实际上是为了隐瞒他对Burisma的实益所有权”,它认为这本身就是可疑的。

截至2014年5月20日,古尔德已从法国巴黎银行获得了与兹洛切夫斯基有关的6,170份电子文件,并组建了一个专门小组对其进行审查。 他还想要乌克兰的证据,所以他写信给基辅总检察长办公室国际部门负责人维塔利卡斯科。

作为一名头发尖锐,头发蓬乱的黑发男子,Kasko在革命后被邀请进入检察官办公室,并负责与所有承诺在伦敦峰会上提供帮助的西方国家进行谈判。 他曾担任过检察官,但在亚努科维奇于2010年上台时辞职 - 这确保了Kasko个人没有受到腐败的污染。 他也受到活动家的欢迎,因为他为在革命期间被亚努科维奇法院拖延的抗议者提供了法律支持。

乌克兰当时处于动荡之中。 俄罗斯吞并了克里米亚半岛,并在乌克兰东部省份帮助亲俄反叛分子。 基辅失去了对该国两个最重要城市顿涅茨克和卢汉斯克的控制权,而抗议者的路障仍占据了首都的中心。 这个国家需要一位新总统,并在那五月选出了一位名叫Petro Poroshenko的大亨。 虽然他曾在亚努科维奇担任部长,并且自己也是亿万富翁,但波罗申科承诺出售他的糖果业务,只为了人民的利益而管理,起诉腐败的前内幕人士并结束旧的做法。事情,包括在检察官办公室。 长期以来,检察官基本上都是穿制服的歹徒,而不是调查罪行。

考虑到中央检察官如何对亚努科维奇的腐败政权,对乌克兰的律师的诚实和能力存在重大疑虑,但卡斯科希望他的同事们能够看到重新获得2300万美元的重要性,从而尽其所能帮助他们证券及期货条例。 他告诉我,他翻译了英国的要求,把它发给了他的老板,等待结果。

“调查开始了,但无论我们多大程度地推动了调查员,它都没有效果,”卡斯科告诉我。 即使当Zlochevsky的律师宣布他们将在伦敦法院对2300万美元的冻结进行抗辩时,乌克兰检察官仍未向SFO发送维持冻结令所需的证据。 “首先,英国人写信告诉我,然后是美国人,对调查发生的事情有疑问,”卡斯科记得。

这不是伦敦峰会所谓的互信和合作。 美国和英国外交官乞求乌克兰调查一起案件,如果案件成功,将使乌克兰受益,但似乎没有任何事情发生。 最后,在古尔德第一次写信给他之后六个月,卡斯科果断地在他的责任范围之外,并在检察官办公室写信给他的老板要求采取行动。

“我说我希望对它进行适当的调查,让英国人了解它,然后他们得到他们想要的东西,”Kasko回忆道。 “他说,'如果你愿意的话,继续吧。'”这不是最热心的代言,但这对Kasko来说已经足够了。 他迫使调查人员在晚上和周末工作。 他们汇总了一份证据,证明Kasko认为支持SFO的论点“被告的资产是他担任公职时的犯罪行为的产物”,并将其发送给证券及期货条例,并正式宣布Zlochevsky涉嫌犯罪。乌克兰。

只是感谢Kasko,SFO从乌克兰收到了任何有用的文件。 “我问英国人,'我们还需要做什么?'”Kasko记得。 “他们说:'那很好,这足以捍卫法庭上的冻结命令'。”


他的自信心是错误的。 2015年1月,坐在Old Bailey的法官Nicholas Blake拒绝了SFO的论点。 “案件仍然是一个猜测和怀疑的问题,”他在判决中写道。 为了没收资产,检察官必须证明与特定犯罪有关的冻结资金,并且他裁定,“证券及期货条例”完全没有这样做。

对于英国执法部门而言,这是一个令人羞辱的反向,对于首席调查员古尔德来说,后者又转移到另一个机构。 (古尔德在2015年7月告诉我他“个人感到失望”,但拒绝进一步评论。)法官解除了2300万美元并将其交还给Zlochevsky。

英国政府已经公布了最初夺取资金的决定,但没有公布这种逆转。 不难理解为什么。 毕竟,这对英国来说是一个令人尴尬的挫折,英国一直坚持这一特殊情况,表明它承诺没收属于亚努科维奇盟友的钱并将其归还给乌克兰人民。

当我在2015年5月联系证券及期货条例时,一位发言人告诉我:“我们感到失望的是,乌克兰当局没有提供必要的证据来保持这种限制令”,但拒绝进一步评论,因为她说调查正在进行中 今年1月,我联系了Dominic Grieve,他已经宣布资产冻结。 他仍然是国会议员,但不再是政府。 他告诉我他不记得这个案子。

彼得斯和彼得斯的Zlochevsky律师告诉我,法官“明确地裁定,没有合理的理由声称我们的客户从任何犯罪行为中受益”。 Burisma的律师此后多次将该裁决称为其客户辩护的证据,这使人怀疑英国政府决定使用这一特定案例作为其决定追回资产并将其归还乌克兰的一个例子。无法证明有足够的理由让2300万美元被冻结。

当卡斯科阅读法官的裁决时,他有疑问,但性质却截然不同。 在听证会上,这位大亨的律师不仅对他们的客户案件进行了攻击,而且还提供了他无罪的证据,证据来自最不可靠的消息来源。 布莱克大法官的21页判决书在2014年12月2日的一封信中引用了六次,该信由乌克兰检察官办公室的某人签署,该信秃头地说Zlochevsky没有涉嫌犯罪。

2014年1月25日在基辅举行的反政府抗议活动
2014年1月25日在基辅举行的反政府抗议活动。照片:Arturas Morozovas / AP

卡斯科觉得这很奇怪。 在检察官办公室担任高级职位的每个人都必须知道他在那个确切的时间对Zlochevsky进行了疯狂的调查,那么怎么可能有人签署一封信说没有进行任何调查? 这封信似乎对法官的裁决至关重要,该裁决称Zlochevsky“从未被指定为贪污或任何其他违法行为的嫌疑人,更不用说与勘探和生产许可​​证授予不当影响有关的嫌疑人”。

正如Kasko所看到的那样,他的同事在请求他们调查Zlochevsky时未能帮助他。 但是,当写信来帮助这位大亨时,他相信他们很高兴这样做了。

据Kasko说,为什么乌克兰高级检察官为Zlochevsky写信而不是协助Kasko,实际上只有三个可能的原因。 他要么不称职,要么腐败,要么两者兼而有之。 彼得斯和彼得斯没有回复有关这封信的具体问题(“你的问题隐含的指控......是不真实的,完全没有基础”)。

无论对这封神秘信件的解释如何,该案件都强调了各国跨境合作的重要缺陷。 即使在英国确实冻结外国官员财产的极少数情况下,也依赖于来自国外同事的证据,这些证据通常资源较少,培训较少,并且有数十年的制度化腐败传统。 这意味着乌克兰检察官的任何不当行为或不称职都可能会破坏英国的案件,就好像证券及期货条例所采取的行动一样。


Z lochevsky并不是唯一一位将资产冻结在国外的前乌克兰官员。 作为西方援助乌克兰新政府的一部分,欧洲国家已经封锁了亚努科维奇和其他几十个国家的资产。 资产冻结旨在让乌克兰检察官有时间进行调查和起诉,从而防止涉及将资产埋在他们最喜欢的避税天堂的人。 涉及的总金额 - 约2.2亿英镑的现金和财产 - 将购买大量药品并建造大量道路。

负责收集资产被冻结在国外的许多人的证据的乌克兰男子是检察官特别调查部门负责人谢尔盖戈尔巴托克。 当我们去年四月见面时,他看起来很疲惫,穿着宽松的灰色西装; 那天晚上很晚,这是他在漫长的一天后获得自由的唯一一次。 对于检察官办公室的一名高级官员而言,他的诚实声誉很不错,这就是为什么几位反腐倡导者建议我跟他说话。

“我们的主要问题是这些高级官员的资产都在国外注册,在摩纳哥,塞浦路斯,伯利兹,或英属维尔京群岛等等,我们向他们提出要求,我们等待三到四个几年,或根本没有回应。 就是这样,而且一切都崩溃了,“他说。 “在我们等待答案时,资产已重新登记了五次。”

Gorbatyuk解释说,即使外国官员确实回复了他的信件,他也必须找到一种方法来理解他们所写的内容。 例如,摩纳哥当局向他转发了4,000页有关法语,阿拉伯语和英语寡头的文件,这些文件是他八个月前收到的,但尚未阅读。 官方译员已经等了四个月才告诉他他们太忙了,无法完成这项工作,然后一位外部承包商证明无法管理它,而且,他说,他的老板不断阻止他带来的其他建议。 “这是我们整个系统的疯狂,这无处不在。 我得到的印象是没有人想要发生任何事情,“他说。

如果以前的案例是任何指南,进展将继续缓慢。 在乌克兰与腐败相关指控的少数几个例子之一,前总理帕夫洛·拉扎连科于2004年在加利福尼亚州被判犯有洗钱罪,并被判入狱97个月。 拉扎连科于1999年逃离乌克兰,当时他失去了对当时总统的支持。 他试图在美国申请庇护,但却成为第一个通过美国金融体系洗钱的外国领导人。

尽管定罪成功,但资产追回过程仍然受阻。 在根西岛,安提瓜,瑞士,列支敦士登和立陶宛,总共有2.71亿美元的Lazarenko资金被冻结,但华盛顿已经十年无法收回。 这不是一个不寻常的案例。 世界银行有一个资产追回数据库,该数据库显示,在利比里亚,萨尔瓦多,肯尼亚,刚果民主共和国,菲律宾,赞比亚和其他地方的资金方面,西方法院拖延了10多年的案件。

严重欺诈办公室去年向议会委员会提交的证据表明,离岸司法管辖区的障碍是导致这些延误的一个主要原因。 “顶级被告非常复杂并且在国际上开展业务。 他们很可能敏锐地意识到那些有利于他们的环境,并且从中很难(在某些情况下不可能)追踪利益或追回资产,“证券及期货条例说。 “这些被告在使用金融产品和其他设备时也可能精明,这些设备用于掩盖任何犯罪的经济利益。”


2015年3月8日,当时乌克兰第一副总检察官大卫·萨瓦雷利泽出现在乌克兰的新闻节目中并提出了一个引人注目的指控 - 乌克兰检察官贿赂帮助Zlochevsky。

Sakvarelidze的索赔来源是一名在乌克兰执法部门工作的未具名外国顾问。 “检察官办公室的高级官员告诉他[顾问]他怀疑一名官员收受了700万美元的贿赂,”Sakvarelidze在电视上露面说。 “当然这很可耻。 像这样的人不应该代表这个国家。“(Sakvarelidze没有回应采访请求。指控尚未得到证实,但它是新成立调查的主题。)

Sakvarelidze是一名格鲁吉亚族人,几周前被雇用来帮助清理执法系统,他开始工作。 然而,进展缓慢。 事实上,美国驻乌克兰大使杰弗里·皮亚特(Geoffrey Pyatt)决定采取令人惊讶的直截了当的反对意见。 2015年9月,在乌克兰南部城市敖德萨发表讲话时,Pyatt表示,检察官“被英国要求发送支持查封的文件”,价值2300万美元,但“却向Zlochevsky的律师发送了信件,证明没有任何案件可以反对他”。 他说:“那些负责通过授权这些信件来破坏案件的人应该 - 至少 - 应该被立即终止。”

这一指控是漫长而又诅咒的演讲的一部分,他在演讲中阐述了乌克兰对其执法机构进行改革的程度,这使得数百万人无法在海外躲藏。

乌克兰的国家财政目前依赖于国际货币基金组织,其主导声音属于美国。 Pyatt不仅仅是任何大使,而是政府支付主管的当地代表。 他正在通知乌克兰 - 理清检察官的办公室,因为美国正在变得恼火。 但它没有用。 竞争对手的检察官针对Kasko的两名调查员和他们在其他机构的盟友开了刑事案件。 “可悲的是,我们发现的保护球......结果只是冰山一角,”Sakvarelidze于2015年10月在Facebook上写道。

只有当国际银行强迫总统波罗申科采取行动时,才能赢得变革。 来自西方的强硬谈话迫使乌克兰议会 - 长期以来被讽刺地称为欧洲最大的商业俱乐部 - 建立反腐败局和专门的反腐败检察机关。 而且只有美国官员的语言最直接的迫使乌克兰政府解雇歪曲的检察官。 根据前副总统一次告别采访,波罗申科只是解雇了阻止卡斯科改革的律师,因为拜登直接威胁。 “Petro,你没有得到你的十亿美元,”拜登说他已经告诉乌克兰总统。 “你可以保持[检察官]一般。 只要明白,如果你这样做,我们就不会付钱。“

在整个奥巴马政府期间,拜登是华盛顿在乌克兰的重点人物,并一直鼓励改革者并指责他们的对手。 他在2015年12月的乌克兰议会发表讲话时表示,如果不对其根深蒂固的腐败采取行动,该国不可能希望在欧洲线路上进行改革或重新获得资金。 他告诉议会,“在腐败的癌症普遍存在的世界里,你不能说我是一个民主国家。” “建立一个新的反腐局并建立一个打击腐败的特别检察官是不够的。 总检察长办公室迫切需要改革。“

然而,到那时,革命已经过去了近两年,许多乌克兰人已经失望。 自2014年5月以来,拜登的儿子亨特一直担任Zlochevsky公司Burisma的董事会成员,这使得美国的信誉得不到帮助。

白宫坚持认为这个职位对于亨特拜登来说是私事,与他父亲的工作无关,但这并不是我在乌克兰与任何人交谈的方式。 亨特拜登是一位杰出的公司律师,没有乌克兰的经验。

亨特拜登没有回答我发给他的问题,但他在2015年12月告诉华尔街日报,他加入了Burisma“以加强公司治理和透明度,致力于推动能源安全”。 这并不是许多人发现安慰的解释。 “ :“副总统的儿子在乌克兰石油委员会的任命看起来至关重要,最坏的情况是邪恶的,”在亨特拜登的任命后不久写道。 “你不得不想知道,如果把美国软实力置于这样的风险之中,薪水必须多大。 相当大,我们想象。“


去年9月,基辅法院取消了对Zlochevsky的逮捕令,裁定检察官未能在调查中取得任何进展。 同月,拉脱维亚媒体报道乌克兰没有帮助警方调查洗钱活动,因此已有5000万冻结欧元进入拉脱维亚国家预算而不是返回乌克兰。

“我得到的印象是,我们的外国合作伙伴对我们未能在腐败问题上取得进展感到失望,这就是为什么他们不太关注我们的原因,”现在回到私人执业的卡斯科说,就像他在亚努科维奇时期一样。 与此同时,波罗申科总统的支持率一直处于低位。 他未能履行出售其商业帝国的承诺,并在透露泄密仍然是在离岸构建其资产。 他的伦敦律师事务所最近向记者发出了一封威胁性的信件,他们试图重新指责一名逃往英国的前内幕人士对他提出的腐败指控。

Theresa May和美国司法部长埃里克霍尔德(左)于2014年在乌克兰资产追回论坛上发布。摄影:Getty Images

卡斯科于去年2月15日辞职,指责检察官办公室是“腐败的温床”。 Sakvarelidze一个月后被解雇,并被指控“严重违反起诉道德规则”。 整个改革团队来来去去,没有监禁任何人或恢复寡头的外国财富。 卡斯科告诉我他已经辞职了,因为当他的上级破坏他的案子时,他没有看到无助于等待他们。 “我不想像英格兰女王一样呆在那里观看,”他说。 “检察官办公室最大的问题是腐败问题。 Sakvarelidze和我进去打击它,他们把我们赶出去了。“

去年,Kasko的继任者代表乌克兰检察官办公室正式向证券及期货条例道歉,因其在2300万美元案件失败中的作用。

总而言之,正如Theresa May在2014年4月所说的那样,英国选择了一种不幸的方式来展示“对乌克兰人民的坚定承诺”。但这个不合时宜的情节突出了为什么这么少的现金从穷国偷来的原因很多永远都归还给他们了。 金钱可以在国家之间不受阻碍地流动,但警察不能,因此起诉犯罪总是比犯罪更难。

在每年年初,乌克兰预计将从其被废除的统治者那里收回资金,并在年底从反腐败行动中心(一个负责监督招募乌克兰新反腐败侦探的非政府组织)的活动人士预算。计算检察官实际发现的钱数。

在2016年的前九个月,政府打算没收2.5亿英镑。 他们实际上只收回了4,500英镑 - 计划总数的0.0018%。

他们并不是唯一一个努力控制欺诈的人。 “证券及期货条例”在去年向议会提交的报告中表示,面对来自银行,私人侦探及其他资源充足的城市公司的竞争,它未能留住关键调查员,这使得已经棘手的案件变得复杂。 如果连“证券及期货条例”都认为自己资源不足,并且在与反盗版及其离岸帝国的战斗中被枪战,那么乌克兰的问题仍然更加严重。 随着热情的外国援助提供的机会之窗快速关闭,情况可能会变得更糟。 乔拜登现在离开了白宫(尽管亨特仍留在Burisma董事会),而Pyatt已经离开基辅参加新的大使职位。

随着唐纳德特朗普执政,美国在乌克兰的改革压力可能已成为过去。 在欧洲盟国中,法国和德国今年举行大选,因此其他事情需要担心,当然英国脱欧后也是如此。 当我寻求评论政府目前正在做些什么来帮助乌克兰重新获得资产时,我在内政部和外交部之间来回殴打了几天,然后他们最终提供了一份来自“政府发言人”的联合声明。 “,确认英国致力于其一直致力于的一切。

他们通过电子邮件说:“英国是乌克兰政府改革进程的坚定支持者,特别是反腐败斗争,需要迅速进行。” 这无疑是正确的,但令人遗憾的是,全球形势看起来越来越不利。

如果没有外国政府加强他们的决心,乌克兰政客一直未能保留他们的决议,随着压力逐渐消失,现在几乎没有什么可以阻止他们回到过去的方式。 老寡头似乎感觉像他们已经做了一段时间一样安全,而长期处于守势中的乌克兰人正在寻找新朋友。

1月19日,也就是特朗普就职典礼的前一天,Zlochevsky的天然气公司宣布它正在成为大西洋理事会的资助者,这是一个着名的华盛顿智库。 拒绝透露这位大亨究竟提供了多少钱,只是说他的捐款在10万到249,000美元之间。 一个月后,Burisma聘请了一位新导演。 约瑟夫·科弗·布莱克似乎没有比他的同事亨特·拜登更多的乌克兰经历,但作为前任大使和中央情报局在乔治·W·布什领导下的反恐中心的前任主任 - 他很可能在华盛顿有很多有用的联系人。

Zlochevsky的最后一次公开露面是2016年6月在由Burisma组织的替代能源论坛上,由阿尔贝二世亲王在摩纳哥共同主持,他做了主题演讲。 这一事件的照片显示,亨特拜登与各种舒适退休的前政治家合影,身穿蓝色西装,搭配高度抛光的棕色鞋子。 Zlochevsky穿着开领衬衫晒黑而健康,而更正式的阿尔伯特亲王则将一只热情的手放在他的背上。

普利策危机报告中心提供的资助支持了这篇文章。

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